根据相关法律法规规定，涟源沪农商村镇银行股份有限公司决定于2021年4月27日(星期二)召开2020年度股东大会，特通知如下：

（一）会议时间：2020年4月27日(星期二)上午11点

（请提前半小时办理报到手续）

（二）会议地点：涟源沪农商村镇银行四楼会议室

（三）会议出席对象

全体股东，本公司董事、监事及高级管理人员。

（四）会议出席办法

1.法人股东法人代表持身份证出席，法人代表因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持法人代表授权委托书和代理人身份证至会场办理登记手续后出席。

2.个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席，个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持股东授权委托书、代理人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

（五）会议议题

1、审议《关于涟源沪农商村镇银行2020年度财务执行情况及2021年度财务预算草案的议案》

2、审议《关于涟源沪农商村镇银行2020年度亏损弥补的议案》

3、审议《关于制定涟源沪农商村镇银行2021-2023年三年发展规划的议案》

4、审议《关于涟源沪农商村镇银行股份有限公司2020年度信息披露报告的议案》

5、审议《关于修订＜涟源沪农商村镇银行股份有限公司公司章程＞的议案》

6、审议《关于涟源沪农商村镇银行2020年度监事履职评价的报告》

7、审议《关于涟源沪农商村镇银行董事会2020年工作报告的议案》

8、审议《关于涟源沪农商村镇银行监事会2020年工作报告的议案》

9、审议《关于涟源沪农商村镇银行董事会换届选举的议案》

10、审议《关于涟源沪农商村镇银行监事会换届选举的议案》

11、听取《关于涟源沪农商村镇银行2020年度审计情况的报告》

12、听取《关于落实银监局2020年度监管意见及我行整改措施的报告》

13、听取《关于涟源沪农商村镇银行2020年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》

14、听取《关于涟源沪农商村镇银行2020年度董事履职评价的报告》

15、听取《关于涟源沪农商村镇银行第二届董事会届期工作报告》

16、听取《关于涟源沪农商村镇银行股份有限公司第二届监事会届期工作报告》

17、听取《关于涟源沪农商村镇银行2020年董事会、监事会、高级管理层及其成员的履职评价报告》

（六）其他

1、本通知发布地点：本公司网站：liany.srcbcz.com

2、联系部门：本公司综合管理部

联系电话：0738--4870011       邮编：417100

特此通知。

 

涟源沪农商村镇银行股份有限公司

二○二一年四月七日