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涟源沪农商村镇银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
发布时间：2025年03月28日
根据相关法律法规规定，涟源沪农商村镇银行股份有限公司决定于2024年4月17日(星期四)召开2024年度股东大会，特发会议通知如下：
（一）会议时间： 2024年4月17日(星期四)上午10点整（请提前半小时办理报到手续）
（二）会议地点：涟源沪农商村镇银行四楼会议室
（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）会议出席办法
1、法人股东：法人股东法人代表持身份证出席，法人代表因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持法人代表授权委托书和代理人身份证至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东：个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席，个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持股东授权委托书、代理人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。
（五）会议议题（暂定）
1、审议《关于选举张亮为涟源沪农商村镇银行董事》的议案
2、审议《关于修订＜涟源沪农商村镇银行股份有限公司公司章程＞的议案》
3、听取《关于涟源沪农商村镇银行2024年度关联交易情况汇报》的议案
4、审议《关于涟源沪农商村镇银行2025-2027年报外部审计机构续聘》的议案
5、审议《关于涟源沪农商村镇银行董事会2024年度工作报告及计划》的议案
6、审议《关于涟源沪农商村镇银行监事会2024年度工作报告及计划》的议案
7、听取《关于涟源沪农商村镇银行2024年度董事履职评价》的报告
8、听取《关于涟源沪农商村镇银行2024年度监事履职评价》的报告
9、听取《关于涟源沪农商村镇银行2024年度高管履职评价及绩效考核结果》的报告
10、审议《关于涟源沪农商村镇银行2024年度亏损弥补》的议案
11、审议《关于涟源沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及预算草案》的议案
12、听取《关于涟源沪农商村镇银行2024年度主要股东评估情况》的报告
13、听取《关于涟源沪农商村镇银行2024年度信息披露情况》的报告
14、审议《关于选举金逸为涟源沪农商村镇银行董事》的议案
15、听取《关于落实国家金融监督管理总局娄底监管分局2024年监管意见及本行整改措施》的议案
16、听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度绩效考核、薪酬机制及执行情况专项审计报告》的议案
17、听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度流动性风险管理专项审计》的议案
18、听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度消费者权益保护专项审计》的议案
19、听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度全面风险管理情况审计报告》的议案
20、听取《关于涟源沪农商村镇银行2024年度征信审计报告》的议案
21、听取《关于涟源沪农商村镇银行2024年度信息科技专项审计报告》的议案
22、听取《关于涟源沪农商村镇银行2024年度消费者权益保护专项审计报告》的议案
23、听取《涟源沪农商村镇银行2024年度绩效考核、薪酬机制及执行情况审计报告》的议案
（六）其他
1、本通知发布地点：涟源沪农商村镇银行
2、联系部门：本公司综合管理部
3、联系电话：0738--4870011
4、邮编：417100
特此通知。
涟源沪农商村镇银行
2024年3月27日
