根据相关法律法规规定，涟源沪农商村镇银行股份有限公司决定于2024年8月27日(星期二)召开2023年度股东大会，特发会议通知如下：

（一）会议时间： 2024年8月27日(星期二)上午10点整（请提前半小时办理报到手续）

（二）会议地点：涟源沪农商村镇银行四楼会议室

（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理人员。

（四）会议出席办法

1、法人股东：法人股东法人代表持身份证出席，法人代表因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持法人代表授权委托书和代理人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东：个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席，个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持股东授权委托书、代理人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

（五）会议议题

1.审议《关于陈恺特辞去涟源沪农商村镇银行董事职务》的议案

2.审议《关于提名包健为涟源沪农商村镇银行董事候选人》的议案

（六）其他1、本通知发布地点：涟源沪农商村镇银行2、联系部门：本公司综合管理部

3、联系电话：0738--4870011

4、邮编：417100

特此通知。                               

涟源沪农商村镇银行

           2024年8月12日