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涟源沪农商村镇银行股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知
发布时间：2026年03月31日
根据相关法律法规规定，涟源沪农商村镇银行股份有限公司决定于2026年4月17日(星期五)召开2025年度股东会，特通知如下：
（一）会议时间：2026年4月17日(星期五)上午9点30分
（请提前半小时办理报到手续）
（二）会议地点：涟源沪农商村镇银行七楼会议室
（三）会议出席对象
全体股东，本公司董事、审计委员及高级管理人员。
（四）会议出席办法
1.法人股东法人代表持身份证出席，法人代表因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持法人代表授权委托书和代理人身份证至会场办理登记手续后出席。
2.个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席，个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持股东授权委托书、代理人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。
（五）会议议题
1.听取《涟源沪农商村镇银行2023年股东及关联交易专项审计报告》的议案
2.听取《涟源沪农商村镇银行2024年股东及关联交易专项审计报告》的议案
3.听取《涟源沪农商村镇银行反洗钱专项审计报告》的议案
4.听取《涟源沪农商村镇银行关于2024年度全面审计报告》的议案
5.听取《涟源沪农商村镇银行股份有限公司2024年度关联交易专项审计报告》的议案
6.听取《涟源沪农商村镇银行2024年度反洗钱内部专项审计报告》的议案
7.听取《涟源沪农商村镇银行2024年关联交易内部专项审计报告》的议案
8.听取《涟源沪农商村镇银行2024年流动性风险管理内部专项审计报告》的议案
9.听取《涟源沪农商村镇银行2024年度全面风险管理内部专项审计报告》的议案
10.听取《涟源沪农商村镇银行2024年度安全保卫内部专项审计报告》的议案
11.听取《涟源沪农商村镇银行2024年度消费者权益保护专项审计报告》的议案
12.听取《涟源沪农商村镇银行征信审计报告》的议案
13.听取《涟源沪农商村镇银行2024年度薪酬管理专项审计报告》的议案
14.听取《涟源沪农商村镇银行2025年安全保卫、安全生产和消防安全工作执行情况的报告》
15.听取《关于涟源沪农商村镇银行2025年度董事履职评价的议案》
16.听取《关于落实国家金融监督管理总局娄底监管分局2025年三季度经营与风险情况通报及本行整改措施》的议案
17.听取《关于涟源沪农商村镇银行2025年度高管履职评价及绩效考核结果的议案》
18.听取《涟源沪农商村镇银行2025年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
19.听取《关于涟源沪农商村镇银行2025年度主要股东评估情况的议案》
20.听取《关于涟源沪农商村镇银行2025年度信息披露情况的议案》
21.审议《关于涟源沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》
22.审议《关于涟源沪农商村镇银行2025年度亏损弥补的议案》
23.审议《关于涟源沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》
24.审议《关于涟源沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案的议案》
（六）其他
1、本通知发布地点：本公司网站：liany.srcbcz.com
2、联系部门：本公司办公室
3、联系电话：0738--4870011 邮编：417100
特此通知。
涟源沪农商村镇银行股份有限公司
二零二六年三月三十一日
